公告日期：2017-04-24

证券代码：837039 证券简称：奥达清 主办券商：东兴证券



北京奥达清环境检测股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日上午9时



结束时间： 2017年5月18日中午12时



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的律师



（七）会议地点：北京奥达清环境检测股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况及2017年度工作计划。



2. 审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况及2017年度工作计划。 3. 审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务决算情况予以汇报。



4. 审议《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务预算情况予以汇报。



5. 审议《关于<2016 年年度报告及报告摘要>的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



年度报告及年度报告摘要予以汇报。



6. 审议《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；



议案内容：为了公司发展需要，公司2016年度暂且不进行利润



分配。



7. 审议《关于续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司 2017 年度审计机构的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。



8. 审议《关于修改公司章程的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，章程第一章第七条“总经理为公司的法定代表人”，拟修改为“董事长为公司的法定代表人”。



9. 审议《关于预计2017年度日常性关联交易议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司预计 2017



年度日常性关联交易情况。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其他身份的有效证件或证明；委托代理其他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出



席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年5月18日上午8时—9时



（三）登记地点



北京奥达清环境检测股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：北京市石景山区古城西……
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