公告日期：2016-09-20

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：

2016年9月1日，以书面形式通知全体董事与其他参会人员。

2、会议召开时间：2016年9月14日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人：董事王欣

6、 会议主持人：王欣、

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