公告日期：2016-07-13

公告编号：2016-008

证券代码：837039 证券简称： 奥达清 主办券商：东兴证券

北京奥达清环境检测股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月8日，已书面形式通

知全体董事与其他参会人员。

2、会议召开时间：2016年7月1 1日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：王欣先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开及审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

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