公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-021

证券代码：837038 证券简称：上阀股份 主办券商：安信证券

上海阀门厂股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月7日，书面方式。



2、会议召开时间：2018年6月12日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场和通讯



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长王建克



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《上海阀门厂股份有限公司章程》

的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



公告编号：2018-021

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东王建克借入资金的议案》



1、议案内容



公司拟向股东王建克借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事王建克、钱菊芳回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司向股东钱菊芳借入资金的议案》



1、议案内容



公司拟向股东钱菊芳借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事钱菊芳、王建克回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司向股东杨志聪借入资金的议案》





公告编号：2018-021

1、议案内容



公司拟向股东杨志聪借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司向股东王建虎借入资金的议案》



1、议案内容



公司拟向股东王建虎借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事王建虎回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司向股东许成东借入资金的议案》



1、议案内容



公司拟向股东许成东借入资金用于周转，拟借入金额合计不超过



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1000万元，本次借款利息为0，借款时间不超过12个月。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事许成东回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需提交股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案……
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