公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-056



证券代码：837029 证券简称：汇创达 主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则（试

行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,679,997 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-056



公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



1、议案内容：因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌。



2、表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

1、议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2、表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。



1、议案内容：本议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日披露于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-047）。





公告编号：2020-056



2、表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达律师事务所

（二）律师姓名：张狄柠、胡莹莹律师

四、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》



深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

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