公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-044

证券代码：837029 证券简称：汇创达 主办券商：东吴证券
深圳市汇创达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在创业板挂牌通过深圳证券交

公告编号：2020-044

易所上市委员会审核，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020年8月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。


公告编号：2020-044

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司的工作安排，公司拟于 2020 年 8 月 27 日上
午 10 时在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市汇创达科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

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