公告日期：2020-05-18

证券代码：837029 证券简称：汇创达 主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,679,997 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 75,679,997 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决情况。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：



《2019 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 75,679,997 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决情况。

(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：





同意股数 75,679,997 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决情况。

(四)审议通过《2019 年度审计报告》 议案

1.议案内容：



公司根据《企业会计准则》规定编制了《2019 年度财务报告》。经大华会

计师事务所（特殊普通合伙）审计, 该报告符合《企业会计准则》的规定, 在所有重大方面公允反映了公司 2019年 12 月31日财务状况以及公司 2019年度的经营成果和现金流量,因此出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 75,679,997 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决情况。

(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》 议案

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 75,679,997 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决情况。……
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