公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-023

证券代码：837029 证券简称：汇创达 主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-023

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837029 汇创达 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《完善公司章程等相关制度 的要点提示表》等相关规定，公司拟修订部分《公司章程》条款。内容详见 2020 年 4月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-018）。
（二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《完善公司章程等相关制度 的要点提示表》等相关规定，公司拟修订部分《股东大会议事规则》条款。内容详见
《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案。内容详见 2020 年 4 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司《股东大会议事规则》公告》（公告编号： 2020-019）。
（三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《完善公司章程等相关制度

公告编号：2020-023

的要点提示表》等相关规定，公司拟修订部分《董事会议事规则》条款。内容详
见《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案。内容详见 2020 年 4 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司《董事会议事规则》公告》（公告编号： 2020-020）。
（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《完善公司章程等相关制度 的要点提示表》等相关规定，公司拟修订部分《监事会议事规则》条款。内容详见《关
于拟修订<监事会议事规则>》的议案。内容详见 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com……
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