公告日期：2024-06-11

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-072
广东芭薇生物科技股份有限公司

关于申请银行贷款暨关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动 性：

1、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元人
民币综合授信；

2、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综合
授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币；

公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上述两笔公司授信业务提 供个人连带责任担保，具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。
（二）决策与审议程序

1．董事会审议情况：2024 年 6 月 6 日，第三届董事会第二十九次会
议召开，审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，议案表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冷群英、刘瑞学、冷智刚回避表决。

因 2023 年年度股东大会审议通过《预计公司 2024 年度向银行申请综合
授信额度的议案》，故该议案无需提交股东大会审议。

2．独立董事专门会议审议情况：上述关联交易事项提交董事会审议前，
已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议事先审议通过，全体独 立董事一致同意将以上议案提交董事会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：冷群英女士、刘瑞学先生

住所：广州市白云区新贝路 5 号

目前的职业和职务：冷群英女士担任公司董事长、总经理；刘瑞学担任公司
董事、研发总经理

关联关系：冷群英女士直接持有公司 19,350,000 股，占比 22.5524%；刘瑞学
先生直接持有公司 10,800,000 股，占比 12.5874%。冷群英女士、刘瑞学先生为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司为保证流动资金的充裕性向银行贷款，公司股东冷群英、刘瑞学夫 妇未就授信业务提供担保事项收取任何费用。上述关联担保为公司纯受益行 为，属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东,特别是中 小股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次担保系关联担保，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利 益和中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动
性：

1、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元人
民币综合授信；

2、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综合
授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币；

公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上述两笔公司授信业务提 供个人连带责任担保，具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保是实控人为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授 信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响， 且不会对其他股东利益造成损害。
六、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次申请银行贷款暨关联担保已经独立董事专门委 会议、董事会、监事会审议通过，相关信息披露真实、准确、完整，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》的规定。本次关联担保的发生是因公司经营发展需 要，满足公司长远发展需要。实际控制人为公司提供担保，符合公司整体发 展要求。本次关联担保不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影
响。本次关联担保不存在其他未披露重大风险内容。综上，保荐机构对公司 本次拟申请银行贷款暨关联担保事项无异议。
七、备查文件目录

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决 议》

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届独立董事第二次专门会议
审查意见》

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