公告日期:2024-05-21
证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 公告编号:2024-065
广东芭薇生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:芭薇股份创新中心 1 楼会议室
3.会议召开方式:现场投票、网络投票和视频会议方式相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冷群英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人,持有表决权的股份总数
46,760,271 股,占公司有表决权股份总数的 57.28%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总
数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-024)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,760,271 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年度的工作进行总结,编制了《广东芭薇生物科技
股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》并由公司董事长冷群英女士代表 董事会汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 46,760,271 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
公司在任独立董事周世勇先生、何红渠先生、蔡光云先生分别向董事会
递交 2023 年度独立董事述职报告,具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北
京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董 事述职报告(周世勇)》(公告编号:2024-026)、《2023 年度独立董事述职 报告(何红渠)》(公告编号 : 2024-027 )、《 2023 年度独立董事述职报告 (蔡光云)》(公告编号:2024028)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,760,271 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2023 年度的工作进行总结,编制了《广东芭薇生物科技
股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》并由公司监事会主席李适炜女士 代表监事会汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 46,760,271 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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