公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-029

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席王峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 11 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名王峰、王怀征为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王峰、王怀征将与公司职工

公告编号：2024-029

代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 24 日

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