公告日期：2018-01-12

百家医道:董事变动公告(任职情况)

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月12日审议并通过：

任命刘珺怡女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至

第一届董事会届满为止。

本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

3名，持有公司股份11. 665, 019股，占股份总数的91. 85%，会议由

沈睿主持。

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