公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-026

证券代码：837019 证券简称：百家医道 主办券商：开源证券
广州百家医道健康管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈睿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,072,766 股，占公司有表决权股份总数的 90.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-026

公司高级管理人员无列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,董事会现提名沈睿、盛世安、金春华、沈军、杨杰为公司第四届董事会董事，以上五位提名董事均为第三届董事连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,072,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,072,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号：2024-026

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,监事会现提名张力元、李浩妍公司第四届监事会股东代表监事,其中张力元为第三届监事连任，李浩妍为新任第四届监事，以上两位均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,072,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈睿 董事 任职 2024 年……
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