公告日期：2023-05-23

证券代码：837019 证券简称：ST 百家医 主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈睿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,072,766 股，占公司有表决权股份总数的 90.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席张力元提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,072,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州百家医道健康管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《广州百家医道健康管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,072,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长沈睿提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,072,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,072,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,072,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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