公告日期：2024-04-26

证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：国融证券
厦门帝恩思科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定提请召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837018 帝恩思 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建建达（厦门）律师事务所律师
（七）会议地点

厦门帝恩思科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2023 年年度报告及摘要予以
披露。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

年年度工作进行专项汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

2023 年度公司不进行利润分配。
（五）审议《关于授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）闲置自由资金投资于安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的银行理财产品。授权董事长审批具体投资决策，由财务部门负责具体实施。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023末，公司未分配利润累计金额为-28,528,927.05 元，公司累计未弥补亏损已超
实收股本总额的 1/3。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东网宇科技股份有限公司、厦门臻云科技有限公司、厦门易名科技股份有限公司。
（十）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

本次变更公司注册地址并修订《公司……
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