公告日期：2022-05-19

证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券
厦门帝恩思科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宇杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了2021 年年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,716,020 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2021 年年度报告及摘要予以
披露。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》(更正后)及《2021 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-009、2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,716,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2021 年度董事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 31,716,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会从维护公司利益及股东的合法权益出发，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、强化财务检查监督、完善内控体系建设等方面积极开展工作，促进公司的规范化运作。
2.议案表决结果：

同意股数 31,716,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021年度实现的净利润为-60.27 万元，公司尚存在未弥补亏损，暂不进行 2021 年度利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 31,716,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：


为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）闲置自由资金投资于安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的银行理财产品。授权董事长审……
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