公告日期：2022-04-29

证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长王宇杰



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2021 年年度报告及摘要予以

披露。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2021 年度董事会工作情况作了工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况，总经理就公司 2021 年度的实际经营情况作了工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021年度实现的净利润为-60.27 万元，公司尚存在未弥补亏损，暂不进行 2021 年度利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：



为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）闲置自由资金投资于安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的银行理财产品。授权董事长审批具体投资决策，由财务部门负责具体实施。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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