公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-019

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：谈建大先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 16 日届满，为保证监
事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2024-019

等相关规定，经公司股东推荐，拟提名周元良、李陶然为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将上述监事会换届选举事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，本届监事会的现任监事将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述监事会监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海塔人网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 16 日

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