公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-016

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚旭华先生
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公
司 2024 年第一次临时股东大会；2024 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转
让系统中发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.63%。


公告编号：2024-016

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司《2024 年半年度报告》中未经审计的财务数据，截至 2024 年 6
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,514,770.90 元，母公司未分配利润为 54,261,618.05 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
上海塔人网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海塔人网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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