公告日期：2024-06-19

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券

上海塔人网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谈黎刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开
公司 2023 年年度股东大会；2024 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系
统中发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2024-007）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,967,030 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，科学决策，积极推动公司发展，并就其 2023 年的工作情况进行了总结，形成了 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司的规范运作，并就 2023 年度的工作情况进行梳理总结，编制形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据对公司 2023 年年度经营及财务状况进行了梳理，公司对 2024 年的财
务状况进行了合理预计，形成了 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

本议案不存在回避表决情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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