公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-033

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：谈黎刚先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2022-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与任游网络签署补充协议的议案》
1.议案内容：

2018 年 5 月，公司全资子公司上海冰块网络科技有限公司（简称“冰块网
络”）与上海任游网络科技有限公司（简称“任游网络”）签署了《<猴子很忙>独家代理合作协议》（简称《代理协议》），取得了游戏产品《猴子很忙》的独家运营授权。

2018 年 6 月，公司向任游网络进行投资并办理完成工商登记手续，取得了
任游网络 20%股权，任游网络成为公司的参股公司。

2019 年 1 月，经公司第二届董事会第二次会议和 2019 年第一次临时股东大
会审议通过，公司与任游网络签署了《游戏委托开发协议》（简称《开发协议》），委托任游网络为公司开发游戏产品《狗狗呼叫喵星》，该游戏已于 2021 年 12 月上线运营。

现基于游戏市场的变化情况及运营需要，为支持研发，保障合作游戏的内容更新和技术维护，公司及冰块网络拟与任游网络分别签署补充协议，对《代理协
议》及《开发协议》进行修改，内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售存趣科技股份的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 8 月 31 日，公司参股公司上海存趣信息科技有限公司（简称“存
趣科技”）累计亏损人民币 1,982,430.99 元，净资产为人民币 32,569.01 元。

公告编号：2022-033

为优化公司资产结构，执行公司战略发展及经营安排，公司拟将所持有的存趣科技 40%的股权以人民币 15,000.00 元的价格转让给存趣科技的联合创始人蒋世东先生，股权转让后公司将不再持有存趣科技股权，议案内容详见公司于 2022 年9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《出售资产的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
……
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