公告日期：2022-04-29

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：谈黎刚先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谈黎刚因防疫管控原因以通讯方式参与表决。

董事龚旭华因防疫管控原因以通讯方式参与表决。

董事刘波因防疫管控原因以通讯方式参与表决。

董事万鹏飞因防疫管控原因以通讯方式参与表决。


董事黄耀平因防疫管控原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，认真履行职责，科学决策，积极推动公司发展，并就其 2021 年的工作情况进行了总结，形成了 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，科学决策，积极推动公司发展，并就其 2021 年的工作情况进行了总结，形成了 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据对公司 2021 年年度经营及财务状况进行了梳理，公司对 2022 年的财务
状况进行了合理预计，形成了 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要,公司 2021 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案……
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