公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-012



证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会秘书杨凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,999,985 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-012



公司总经理、董事会秘书杨凤作为股东出席会议。 除以上人员外，无其他

高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于免去杨洋公司董事职务的议案》



1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事免职公告》(公告编号:2021-007)。



2.议案表决结果：



同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于提名周园梅任公司董事职务的议案》



1.议案内容：



内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2021-008)。



2.议案表决结果：



同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》





公告编号：2021-012



1.议案内容：



内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-009)。



2.议案表决结果：



同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



杨洋 董事 离职 2021 年 7 月 11 日 2021 年第一次 审议通过

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