公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-018

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：采用通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：汪洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映了企业经营情况。


公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名石军兴第四届监事会监事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名石军兴为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名李雪第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名李雪为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。


公告编号：2024-018

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届第七次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日

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