公告日期：2024-04-25

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837012 精英动漫 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已经按照企业会计准则的相关规定，对公司 2023 年年度财务状况进行了全面审计，并形成了书面的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，该报告真实反映了公司 2023 年度的经营
成果和现金流等情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站 （http://www.neeq.com.cn）披
露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）和《公司 2023 年年度报告
摘要》（公告编号 2024-012）。
（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》


依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对
2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2024 年度日常性关联交易不超过
14900000 元。具体内容详见公司于 2024 4 月 25 日在全国股转系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为精英集团有限公司。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于同意刘莉女士辞去公司第三届董事会董事职务及提名刘大帅先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事刘莉女士因工作原因，拟辞去公司第三届董事会董事职务，河北汇洋文化产业股权投资基金（有限合伙）提名刘……
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