公告日期：2024-04-25

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号京城机电大厦 12 层 1201。
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：翟志海

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高管。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已经按照企业会计准则的相关规定，对公司 2023 年年度财务状况进行了全面审计，并形成了书面的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》，该报告真实反映了公司 2023 年度的经营
成果和现金流等情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站 （http://www.neeq.com.cn）披
露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）和《公司 2023 年年度报告
摘要》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司总经理 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对
2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2024 年度日常性关联交易不超过1490 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长翟志海、董事梅文武分别系关联方精英集团的法定代表人及董事办主任，故回避表决。
4.提交股东大会表决……
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