公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-023

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决方式投票

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9：00-11：00。


公告编号：2023-023

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023 年 9 月 11 日 9：00-11：00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837012 精英动漫 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居。
二、会议审议事项
（一）审议《关于< 2023 年半年度报告>的议案》

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映
了企业经营情况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。
（二）审议《关于公司变更经营范围并拟修订公司章程的议案》

因公司所持有的广播电视节目制作经营许可证已于 2023 年 3 月 31 日到期，
公司拟对原经营范围进行变更，同时对公司章程进行修订。具体内容详见公司于

公告编号：2023-023

2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程的公告 》（ 公告编号：2023-025）。
（三）审议《关于提名李雪女士为公司新任监事的议案》

李儒明先生因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名李雪女士为公司新任监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。具体内容详见公司于 2023 年
8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《监事辞职公告》（公告编号：2023-026），《监事任命公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议……
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