公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映

公告编号：2023-022

了企业经营情况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司所持有的广播电视节目制作经营许可证已于 2023 年 3 月 31 日到期，
公司拟对原经营范围进行变更，同时对公司章程进行修订。具体内容详见公司于
2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李雪女士为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

李儒明先生因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名李雪女士为公司新任监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。具体内容详见公司于 2023 年
8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《监事辞职公告》（公告编号：2023-026），《监事任命公告》（公告编号：2023-027）。


公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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