公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-007

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：熊蒲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司已编制 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见 2024 年 4 月 8 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告公告》

公告编号：2024-007

（公告编码：2024-004）及《2023 年年度报告摘要公告》（公告编码：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席熊蒲代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-007

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。2.回避表决情况

本议案关联监事熊蒲、许晓芳、黄紫薇回避，导致无关联监事不足三人。3.议案……
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