公告日期：2023-04-04

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：苏华舟



6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司已编制 2022 年年度报告及年度报告摘要，详见 2023 年 4 月 4 日于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告公告》（公告编码：2023-007）及《2022 年年度报告摘要公告》（公告编码：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理苏华舟汇报工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资

的议案》

1.议案内容：



详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《委托理财公告》（公告编号：2023-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：



详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情……
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