公告日期：2016-05-17

公告编号：2016-004
证券代码：837008 证券简称：新时空 主办券商：安信证券
广东新时空科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月3日发出。本次会议由董事长杨惠昌主持，本次董事会应出席会议董事五人，实际出席董事五人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东新时空科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项表决情况
本次董事会会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
2.审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
公告编号：2016-004
3.审议通过了《2015年度财务决算报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
5.审议通过了《2015年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
6.审议通过了《2016年度财务预算报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
7.审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》，聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
8.审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，公司将于2016年5月31日上午9时在公司会议室召开公司2015年年度股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。
公告编号：2016-004
本议案不涉及关联方回避表决事项。
三、备查文件目录
《广东新时空科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
广东新时空科技股份有限公司
董事会
2016年5月17日

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