公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-032



证券代码：837002 证券简称：时宇虹 主办券商：安信证券



深圳市时宇虹光电股份有限公司



2016年度第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘瑞金



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议由董事长刘瑞金先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份9,300,000股，占公司股份总数的82.01%。



公告编号：2016-032



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》。



1、议案内容



公司章程“第四条公司住所：深圳市南山区高新南七道011号高



新工业村T3栋6层T3B6-a（619-620）”修改为“第四条公司住所：



深圳市软件产业基地4A栋210”



2、议案表决结果：



同意股数 9,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项,不需要回避。



四、备查文件目录



《深圳市时宇虹光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大



会决议》




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