公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-011



证券代码：836995 证券简称：泛亚人力 主办券商：兴业证券



深圳市泛亚人力资源股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司深圳市佳义恒新管理咨询有限公司(以实际工商登记为准)，注册地为深圳市福田区新洲十一街128号祥祺投资大厦(原民生银行大厦)1601-B3(以实际工商登记为准)，注册资本为人民币500,000.00元。



（二）审议和表决情况



公司于2017年4月19日召开第一届董事会第十一次会议，审



议通过了《关于注册成立全资子公司的议案》。表决结果：赞成票 5



票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》、《对外投资管理制



度》有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



公告编号：2017-011



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资



本次对外投资的出资说明：自有资金出资



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：深圳市佳义恒新管理咨询有限公司(以实际工商登记为准)



注册地：深圳市福田区新洲十一街128号祥祺投资大厦(原民生



银行大厦)1601-B3(以实际工商登记为准)



经营范围：投资管理;投资顾问;投资咨询(不含证券、期货);企业管理咨询;商务信息咨询;财务信息咨询;企业资产重组咨询;股权投资;实业投资;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (以实际工商登记为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元）出资比例



深圳市泛亚人力资源股份 人民币 500,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



根据公司未来发展战略及公司业务需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。



公告编号：2017-011



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和有限的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



本次投资有助于提升公司市场份额，增加业务收入，提升盈利水平。



五、备查文件目录



《深圳市泛亚人力资源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



深圳市泛亚人力资源股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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