公告日期：2016-07-20

公告编号：2016-021

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证券代码：836988 证券简称：都美股份 主办券商：国泰君安

浙江都美通讯技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2015 年 7 月 20 日

2、会议召开地点：本公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事会卢小香

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 85,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-021

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容

公司因业务发展需要，决定设立控股子公司。具体内容请参见公

司于 2016 年 7 月 5 日公告全国中小企业股权转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：

2016-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

控股子公司自然人股东伍文杰为本公司高级管理人员张淼的妻

舅,本议案涉及关联交易,但因无涉及的关联股东,股东不需回避。

四、备查文件目录

《浙江都美通讯技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

浙江都美通讯技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日
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