公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-037

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：张勇先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有 关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举张勇先生担任公 司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董 事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-037

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任张勇先生担任公 司总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满 时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任张星逸先生担任 公司第四届董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董 事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任钱嘉宏女士担任 公司副总经理暨财务负责人职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四 届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京翔博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、全体董事签字的《北京翔博科技股份有限公司第四届董事会第一次会 议决议》

2、全体董事、高管人员签字的关于《北京翔博科技股份有限公司 2024 半
年度报……
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