公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-033

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：石鑫女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举石鑫女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，现选举石鑫女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大
会审议通过的股东代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第


公告编号：2024-033

一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，石 鑫女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京翔博科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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