公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-022

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《北京翔
博科技股份有限公司利润分配管理制度》，尚需提交股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京翔博科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京翔博科技股份有限公司（下称公司）的利润分配管理，
建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司
长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规及《北京翔博科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》
的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资
产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策
程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程
序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排
的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、
互动平台等)充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。
第二章 利润分配顺序

第四条 根据有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定，公司税后利润按下

公告编号：2024-022

列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股
份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。

第六条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册
资本的25%。

第三章 利润分配政策

第七条 公司利润分配原则为：

（一）根据法定顺序分配的原则；

（二）兼顾公司可持续发展和对股东合理投资回报的原则；

（三）实行同股同权、同股同利的原则；

（四）如存在未弥补亏损，不得分配的原则。

第八条 公司应先给予股东合理现金分红回报，维持适当股本规模。公司利润分
配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公
司应优先采用以现金方式分配股利。根据公司现金流状况、业务成长性、
每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行
利润分配。

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

（一）公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润)为正值；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告；

（三……
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