公告日期：2024-05-10

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证
券

北京翔博科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 17 日经公司第三届董事会第十一
次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股 份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批 准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
50,927,575 股，占公司有表决权股份总数的 84.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于翔博科技 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《北京翔博科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

见《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

见《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

见《2023 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：


见《2023 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,927,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

见《2……
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