公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-015

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任钱嘉宏女士为公司副总经理、财务负责人的议案》1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-015

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去罗秀琴女士公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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