公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-016

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023
年 10 月 27 日审议并通过：

聘任钱嘉宏女士为公司分管（财务、人事、行政事务）的副总经理，任职期限至第
三届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱嘉宏女士为公司财务负责人，任职期限限至第三届董事会届满，自 2023 年
10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

免去罗秀琴女士的财务负责人，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原财务负责人罗秀琴女士因工作调整，不再担任公司财务负责人职务。根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证 公司持续稳定经营，公司董事会聘任钱嘉宏女士为公司副总经理以及公司财务负责 人。
（三）新任董监高人员履历

钱嘉宏，女，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

公告编号：2023-016

2003 年 7 月-2013 年 6 月任毕马威华振会计师事务所高级经理；2013 年 7 月-2015 年
6 月任华道数据处理（苏州）有限公司北京分公司集团财务总监；2015 年 6 月-2016
年 12 月任北京光大汇晨养老养老服务有限公司集团财务总监；2016 年 12 月-2019 年
9 月任车未来北京信息技术有限公司集团财务总监；2019 年 9 月-2020 年 4 月任北京
觅瑞科技有限公司集团财务总监；2020 年 4 月-2020 年 12 月任北京博儒鸿裕投资管
理有限公司基金风控总监；2020 年 12 月-2022 年 5 月任叮当快药科技集团有限公司
集团财务总监；2022 年 5 月-2023 年 9 月任北京亚信数据有限公司 CFO。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任免符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、备查文件

《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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