公告日期：2023-05-10

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2023年4月17日经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,022,395 股，占公司有表决权股份总数的 84.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《翔博科技 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容已于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《翔博科技 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《翔博科技 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,022,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

见《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,022,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

见《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,022,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形
（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

见《2022 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,022,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

见《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,022,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

见《2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,022,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的……
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