公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-023

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2022年8月15日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,181,411 股，占公司有表决权股份总数的 81.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议


公告编号：2022-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王晓林女士为新任董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事祝伟先生因个人原因辞去公司董事职务。祝伟先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数，现提名王晓林女士为新任董事，具体内容详见公司于
2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《翔博科技：董事任命公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,173,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.92%；反
对股数 2,008,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.08%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形
（二）审议否决《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
49,181,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王晓林 董事 任职 2022 年 9 月 1 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

祝伟 董事 离职 2022 年 9 月 1 日 2022 年第一次临 审议通过

公告编号：2022-023

时股东大会

四、备查文件目录

经到会股东签字的 2022 年第一次临时股东大会会议决议

北京翔博科技股份有限公司
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