公告日期：2020-04-24

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第六次会议，会议中提议于 2020
年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会，经全体股东审议表决，全票通过该议案。
2020 年 4 月 24 日公司董事会以书面及电话的方式对召开年度股东会事项向各股
东进行了逐一通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9：30。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836981 众力股份 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的陕西希格玛律师事务所王明、曾文珍律师。
（七）会议地点
陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号总公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年董事会工作报告》的议案
审议内容：2019 年董事会工作报告，董事长就 2019 年董事会的总体经营情况及董事会的工作进行了总结汇报，同时对 2020 年董事会的工作做出规划。
（二）审议《公司 2019 年监事会工作报告》的议案
审议内容：监事会对 2019 年监事会的工作进行了总结，并提出 2020 年监事会工作重点及主要工作计划。
（三）审议《公司 2019 年度审计报告》的议案
审议内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的，编号为中审亚太审字（2020）第 020131 号《2019 年度审计报告》。
（四）审议《公司 2019 年度报告及摘要》的议案
审议内容：公司根据中审亚太审字（2020）第 020131 号《2019 年度审计报告》
全文编制的《公司 2019 年度报告及摘要》，详细内容详见公司 2020 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《公司 2019 年财务决算报告》的议案
审议内容：公司财务决算报告以中审亚太会计师事务所出具标准无保留意见的中审亚太审字（2020）第 020131 号《审计报告》为依据，重点分析了公司的经营指标及财务状况，提出了相关建议。
（六）审议《公司 2020 年财务预算报告》的报告
审议内容：结合公司 2019 年度经营管理目标完成情况及 2020 年经营目标，按照法律、法规及《公司章程》的规定，制定《2020 年度财务预算报告》，对公司 2020年度财务预算情况予以总体规划。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
审议内容：经研究讨论，结合公司经营发展，公司 2019 年暂不进行利润分配，资金主要用于补充日常经营流动资金需求。
（八）审议《公司 2020 年经营目标及计划》的议案
审议内容：通过根据公司 2019 年经营情况，结合公司发展规划，为明确经营目标，推动公司健康稳步发展，制定完成《公司 2020 年经营目标及计划》。
（九）审议《关于修订<公司章程>及三会议事规则》的议案
审议内容：同意根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》，对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》……
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