公告日期：2020-04-10

证券代码：836976 证券简称：杰思股份 主办券商：东莞证券
广东杰思通讯股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈正前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东杰思通讯股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对
《广东杰思通讯股份有限公司章程》部分条款进行修改。 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。
本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《广东杰思通讯股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。 具体
内容，详见 2020 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《广东杰思通讯股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。 具
体内容，详见 2020 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，大信会计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2015-2018 年连续肆年的年度财务报告审计机构，熟悉公司业务，具有较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公证的专业报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东杰思通讯股份有限公司章程》等相关规定，广东杰思通讯股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于追认广东杰思通讯股份有限公司 2019 年向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信贷款》的议案，议案内容如下：


为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行（以下简称“建设银行东莞分行”）申请授信贷款，并在……
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