公告日期：2020-04-30

证券代码：836975 证券简称：华海诚科 主办券商：光大证券
江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司股东大会决议等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第二十二条：“公司在下列情况 《公司章程》第二十二条：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动” 。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。


除上述情形外，公司不得收购本公司股份”。

公司章程》第二十三条：“公司因本章程第二 《公司章程》第二十三条：“公司因本章程第十二条（一）项至（三）项的原因收购本公 二十二条第一款第（一）项、第（二）项的司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 原因收购本公司股份的，应当经股东大会决本章程第二十二条的规定收购本公司股份 议。公司因本章程第二十二条第一款第（三）后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 者股东大会的授权，经三分之二以上董事出公司依照本章程第二十二条第一款第（三） 席的董事会会议决议。公司依照第二十二条项收购本公司股份的，不得超过本公司已发 第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）行股份总额的百分之五；用于收购的资金应 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；当从公司的税后利润中支出；所收购的股份 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
应当在一年内转让给职工”。 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。

上市公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。上市公司
因本章程第二十二条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
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