公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-006

证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券

江苏康缘禾信医药股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：包月璿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》议案





公告编号：2019-006

1.议案内容：



为集中精力做好公司日常经营管理和业务拓展，深入推进公司中长期战略发展规划，经综合各方因素并慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体参见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2019-006

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施》议案

1.议案内容：



基于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为保护投资者的利益，现拟定了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

江苏康缘禾信医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议





公告编号：2019-006

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2019年3月28日


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