公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-041

证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券

江苏康缘禾信医药股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：包月璿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-041

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn的《江苏康缘禾信医药股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：



同意股数5,343,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



涉及本议案关联交易的股东江苏康缘医药商业有限公司回避表决。回避表决股数5,156,250股。

（二） 审议通过《关于预计2018年下半年日常关联交易的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn的《江苏康缘禾信医药股份有限公司预计2018年下半年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：



同意股数5,343,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-041

3.回避表决情况



涉及本议案关联交易的股东江苏康缘医药商业有限公司回避表决。回避表决股数5,156,250股。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏康缘禾信医药股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》



江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。