公告日期：2018-07-18

公告编号：2018-030

证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券

江苏康缘禾信医药股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：包月璿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足经营周转需要，江苏康缘禾信医药股份有限公司拟向招商银行股份有限公



公告编号：2018-030

司无锡分行申请办理3000万元的授信额度，授信期间为12个月，从2018年6月14日起到2019年6月13日止，由江苏康缘医药商业有限公司、包月璿作为连带责任保证人为此笔借款提供保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,股东为关联方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方,若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决,则本议案无法审议;同时,《公司章程》及《股东大会议事规则》尚未对公司股东全部为关联方的相关议案如何审议做出规定,因此本议案仍由全体股东进行表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏康缘禾信医药股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》



江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会


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