公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-028
证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券
江苏康缘禾信医药股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月16日上午9时00分

结束时间：2018年7月16日上午11时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

公告编号：2018-028
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

为满足经营周转需要，江苏康缘禾信医药股份有限公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请办理3,000万元的授信额度，授信期间为12个月，从2018年6月14日起到2019年6月13日止，由包月璿、江苏康缘医药商业有限公司作为连带责任保证人为此笔借款提供保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间:2018年7月16日8点至9点
（三）登记地点

公司董事会秘书办公室


公告编号：2018-028
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：朱甜甜

电话：0510-81018212

传真：0510-82765989

地址：江苏省无锡市新区长江路12-1号401-402室

邮政编码：214000
（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

江苏康缘禾信医药股份有限公司
董事会
2018年6月29日

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