公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-002



证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年1月11日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长包月璿



6、会议主持人：董事长包月璿



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡禾信医药股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-002



（一）审议通过《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）的



议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017



年度审计服务。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟定于2018年1月30日召开公司2018年第二次临时股东



大会，审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件》 公告编号：2018-002



特此公告。



无锡禾信医药股份有限公司



董事会



2018年1月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。